이사회 의사록

○ 개최일자  :	년	월	일

○ 장    소  :

○ 출석이사  :	명중	명

○ 의    장  :

○ 의안(제	호)  :

○ 의결사항  :

위 사실을 증명하기 위하여 출석이사 전원 기명 날인한다.

년	월	일

대표이사	(인)

이    사	(인)

이    사	(인)

이    사	(인)

이    사	(인)

이사회 의사록

○○○○년	○○월 ○○일  ○○시

창립사무소에서 이사 및 감사전원의 동의로 상법 제390조제2항 소정의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최한다.

이사총수	명	출석이사수	명

감사총수	명	출석감사수	명

의안 대표이사 선임의 건

이사전원의 호선에 따라 이사	을 임시의장으로 선출한다.

의장	은 즉석에서 이를 승낙하고 의장석에 등단하여 개회를 선언한 후 창립총회의 종결에 이어 본 회사의 대표이사에	를 선임하여 줄 것을 구한 바 이사 및 감사전원이 신중히 협의한 결과 다음 사람이 대표이사에 선임되다.

대표이사

위 피선자는 즉석에서 취임을 승낙한다.

이상으로 금일 의안을 전부 심의 종료하였음을 고하고	시	분 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장 출석한 이사 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

년	월	일

의장 대표이사

이    사

이    사

이사회 의사록

일    시  :	년	월	일

장    소  :  본사 회의실

이사출석상황  :  이사총수 ○명 출석이사 ○명

출석감사  ○명

의    장  :  대표이사 ○○○

회의진행  :  정관 제○○조에 의가 대표이사 사장 ○○○은 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언한 뒤 의안심의에 들어가다.

안    건  :  유가증권 명의개서대리인 선임의 건

의장은 위의 의안을 상정한 후 당사의 명의개시 대리인 선임의 필요성을 설명하고 심의를 구한 바, 출석이사 상호간의 신중한 의견교환이 있은 후 아래와 같이 가결한다.

- 아	래 -

1. 명의개시대리인의 성명  :  서울특별시 영등포구 여의도동 33번지

증권예탁원 사장 노  훈  건

2. 업무취급장소 및 주주명부 비치장소  :  서울특별시 영등포구 여의도동 33번지 증권예탁원 증권대행부

3. 대행업무의 범위

가. 유가증권 명의개서 대행업무

나. 유가증권 발행대행업무

다. 주식배당금 및 사채원리금지급 대행업무

라. 기타 대행업무에 필요한 사항

4. 계약기간  :  계약 체결일로부터 3년

이상으로써 의안이 전부 심의 종료되었음 고하고 ○시 ○분에 의장은 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장 출석한 이사 및 감사 전원이 다음에 기명 날인하다.

이사회 의사록

○○○○년 ○월 ○일 본 회사 본점 사무실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사총수 ○명, 출석이사수 ○명

제1호 의안 대표이사 선임의 건

이사 ○○○이 의장으로 선출되다.

의장이 대표이사를 선임한다는 취지를 말한 바, 이사 ○○○로부터 이사 ○○○를 대표이사를 추대하자는 취지의 발언이 있고, 전원 그에 찬동하여 다음과 같이 대표이사를 선임한다.

제2호 의안 본점설치장소 결정의 건

의장은 정관에 본점을 ○○시에 둔다고만 정해져 있으므로 설치장소를 결정하자는 취지를 말한 바 전원일치로서 다음과 같이 본점설치장소를 결정한다.

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언한다.(회의종료 시간 ○시 ○분)

위 의사의 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

○○○○년 ○월 ○일

○○○○ 주식회사

의장 대표이사 ○○○

이사  ○○○

이사  ○○○

이사  ○○○

이사  ○○○

감사  ○○○

이사회 회의록

이사 및 감사전원의 동의로 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의하기 위하여 아라와 같이 이사회를 개최한다.

일시 : 20○○년 ○월 ○일

장소 : 본 회사의 본점 사무실

참석이사 및 감사 : 이사 총수 ○명, 출석 이사 총수 ○명(불참이사:○○○)

감사 총수 ○명, 출석 감사 총수 ○명

이사전원의 호선에 의하여 이사 ○○○를 임시 의장으로 선출한다. 의장은 이사  등의 출석여부를 확인한 후 성원이 되었음을 알리고, 개회를 선언한뒤 다음 안건들에 대한 심의에 들어가다.

다         음

제1호 의안 〔대표이사 선임에 관한 건〕

의장이 대표이사를 선임한다는 취지를 말한바, 이사 ○○○로부터 이사 ○○○를 대표이사로 추대하자는 취지의 발언이있고, 참석이사 전원일치하여 찬성하고 동인이 즉석에서 이를 수락하여 다음과 같이 대표이사를 선임한다.

대표이사 ○○○

이하의 안건은 대표이사 ○○○가 의장으로서 회의를 진행하다.

제2호 의안 〔본점설치장소 결정에 관한 건〕

의장은 정관에 본점을 ○○시에 둔다고만 정해져 있으므로 설치장소를 결정하자는 취지를 말한 바 참석이사 전원일치에 의해 아래와 같이 본점설치장소를 의결하다.

본점 ○○ ○○구 ○○동 ○○○번지

제3호 의안 〔임원보수지급규정 개정의 건〕

의장은 임원보수지급규정의 개정 필요성과 취지를 별첨자료 “임원보수지급규정 개정안”에 따라 설명한 바, 참석이사 전원은 심의를 거쳐 참석이사 전원일치로서 원안대로 의결하다.

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (회의종료시간 ○시 ○분)

위 의사회의 경과와 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인한다.

20○○년 ○월 ○일

○○○○ 주식회사

의장 대표이사 ○○○

이 사 ○○○ (인)

이 사 ○○○ (인)

이 사 ○○○ (인)

감 사 ○○○ (인)